Ar žinojote, kad bankomatuose išsigryninti ar įnešti pinigus galite tik iki tam tikros ribos? O jei viršysite šią sumą, galite sulaukti banko dėmesio ar net papildomų VMI patikrų! Lietuvoje finansinė kontrolė griežtėja, todėl svarbu žinoti, kiek pinigų galite saugiai valdyti, kad išvengtumėte nemalonių staigmenų.
Pagal įstatymus yra keletas požymių, kurie gali rodyti įtartinas finansines operacijas mokesčių srityje:
- Fizinis asmuo atskleidžia pajamas, santaupas ar turtą, kurių kilmė kelia abejonių.
- Klientas atlieka neįprastai daug operacijų, kai įeinančius mokėjimus sudaro daug mažų sumų, o išeinančius mokėjimus – dideli pervedimai.
- Nekilnojamojo turto įsigijimas už nepagrįstai mažą kainą. Sandoris neturi aiškaus teisinio tikslo ar asmeninio / verslo įsipareigojimo.
- Naudojami suklastoti dokumentai. Įtarimą keliantys sandoriai, sudaryti naudojant elektroninius pinigus.
- Pinigai automatiškai nurašomi nuo sąskaitos iš karto po įmokėjimo.
- Fizinis asmuo investuoja grynuosius pinigus į įmonę arba teikia paskolas ir atlieka mokėjimus kitiems fiziniams asmenims, kurių suma yra 10 000 EUR ar didesnė.
Pastebėtas mokesčių vengimas. Bankų prievolės teikti ataskaitas ir Finansinės žvalgybos tarnybos priežiūra
Bankai privalo pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai apie grynųjų pinigų operacijas. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 ir 20 straipsnių nuostatas, privalo Tarnybai pateikti:
- pranešimą apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR pranešimas);
- informaciją apie atliktą piniginę operaciją, jeigu kliento vienkartinės grynųjų pinigų operacijos arba kelių tarpusavyje susijusių grynųjų pinigų operacijų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta (CTR pranešimas);
- virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai – informaciją apie atliktas virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta, jeigu tokios piniginės operacijos ar sandorio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną, ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas (VASP pranešimas).
Nuo 2025 m. sausio 1 d. pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšelio turėtojai, tai yra, tie kredito įstaigų klientai, kurie yra pasirinkę šį krepšelį, už nustatytą mėnesinį įkainį gali bankomatuose išsigryninti 800 eurų per mėnesį.
Kuo maziaus turieti reikalų su bankais, ira uzsenio bankų geresniu nei vietiniu, tik ziuri kaip daugiau ištraukti iš zmogaus pinigus, ne šeip sako turieti bet uzsenio bankuose dali pinigu nes nezinai kas bus po 5 metu, vienoje vietoje laikyti visus pinigus tikrai neprotinga,
Jau gyventi neimanoma visur konteolioja gal vmi kontrolos kada eisim i tusleta kiek kartu pakakpjom, pasiusiojom😡
tai kad 10 000 cia buvo iki 2024.01.01, dabar tik 2500 galima neturint paskolos sutarciu ir panasiai
Brangiu metalų atsiskaitinėsim ,kaip senais laikais.
Tai kaip niekas negali atsekti galų,kai sukčiai išvilioja labai dideles sumas pinigų ir dar daug žmonių tai nukenčia. Gaunasi keli šimtai tūkstančių… Ir nieko niekas… Atrodo,kad bankai patys žinodami kur pas ką kiek pinigų ir bendradarbiauja su sukčiais…
Kuomet sukčiai ištuštino Grb. V.Lansbergio fondą , atsakingos tarnybos per vieną dieną juos surado ir grąžino pinigus ?
Kodėl niekas iš kontroliuojančių institucijų, o pirmiausia Bankas „nepasidomėjo ir nestabdė” Milijoninius pervedimus iš mūsų Privačjų pensijų fondų į Lošimo verslą. Muses gaudo, o „karavanai” su pinigais praleidžiami ir net nebandona paaiškinti.
Tai jau diktaūra…globalizmo diktuojama…Lietuvos valstybės jau nebeliko ir kas gina piliečius nebeliko….
500€ uztenka
Manau kad ne banko reikalas kištis ir spręsti svetimų pinigų judėjimą,jaigu žmogus su savo pinigais kaip nori taip ir gali elgtis pasiimti išsigryninti ar bizniauti, banko reikalas užtikrinti pinigų saugumą ir už tai gauna procentus! Kokio perkūno ir koks jų reikalas tai žmogaus asmeninei pinigai ir prie ko čia mentūra?Policija FNTT tegul dirba ir aiškinasi savo darbą!
Tai,čia ir yra,,mentūros”darbas, Vidmantai.
Kontrolė.
Pilna kontrolė.. Bus dar blogiau jeigu…………..