Italijos finansų policija, vadinama Guardia di Finanza, kartu su karininko kaltinimų prokuratūra prieš kalabrietų mafijos grupuotę „’Ndrangheta“, atliko operaciją „Andrea Doria“, kurios metu areštuota turtas, vertas apie 140 mln. eurų Italijoje ir Vokietijoje. Tai vienas reikšmingiausių žingsnių prieš tarptautinius naftos verslo mokesčių vengimo tinklus.
Kaip veikė – sukčiavimo schema naftos rinkoje
Operacijoje nustatyta, kad penki verslininkai Reggio Calabria regione veikė su ‘Ndrangheta – nasilinus nukreipta mafijos struktūra. Jų schemos esmė – per netikras įmones ir klastotas sutarčių bei pirkimo dokumentų grandines sistemingos PVM ir akcizo mokesčių nuslėpimas naftos prekyboje. Sistema valdė visą tiekimo grandinę – nuo naftos produktų importo iki gatvių degalinių, dažnai pasinaudojant tarpiniais tiekėjais ir vietiniais platintojais.
Kas sulaikyta ir konfiskuota?
Italijos prokuratūra areštavo turtą vertą apie 140 mln. EUR – tai apima apie 80 nekilnojamojo turto objektų Italijoje, daugiau nei 80 automobilių, keletą prabangos laikrodžių bei ~1 mln. EUR grynais.
Svarbu, kad ši operacija nėra vien Italijos viduje – 28 įmonės yra Europos mastu, o tarp jų net trys Vokietijoje registruotos bendrovės, susijusios su naftos prekyba, transportu ir nekilnojamojo turto nuoma. Vokietijoje veikiančios įmonės suvaidino esminį vaidmenį PVM/mokesčių manipuliacijose, naudodamos tarpinius sandorius ir netikrus dokumentus, kad apeitų tiesiogines finansines sąskaitas.
Kas yra „Ndrangheta“?
‘Ndrangheta – kalabrietų mafija, laikoma vienu turtingiausių ir žiauriausių Europos nusikalstamų tinklų. Jie kontroliuoja ne tik narkotikų tranzitą, bet ir tarptautinius naftos bei prekių sandorius, įtraukia teisines ir atskiras korporacijas į nusikalstamą veiklą. Ši nauja operacija – tęstinių tyrimų dalis, skirtų atskleisti jų finansinį nešvarų pinigų srautus.
Tiriamas tyrimas – euro zonos mastu
Tarptautinė operacija parodė, kad mafijos tinkle kasdien dalyvauja ne tik Italijos, bet ir Vokietijos įmonės. Guardia di Finanza pabrėžia, kad PVM sukčiavimo mąstai naftos sektoriuje viršija dešimčių milijonų eurų sumas kasmet, o į šią operaciją taip pat įtrauktos paslaugų įmonės, transporto bendrovės ir nekilnojamojo turto įmonės, kurios veikė kaip tarptautinių sandorių tarpininkės .
Ekspertų komentarai
Finansų nusikaltimų analitikas Oliveris Schmidtas pabrėžia:
„Tai nėra atsitiktiniai pažeidimai – tai labai sistemingas, gerai valdomas Europoje veikiančių įmonių vallymasis per naftos importo grandines. Vokietijos įtrauktis tik parodo, kad šios mafijos grupuotės veikia platūs, sugebantys manipuliuoti mokesčiais tarptautiniu mastu.“
Kas toliau?
Sulaikymai – tik pradžia. Kartu su konfiskuota nuosavybe įvyko ikiteisminiai tyrimai prieš verslininkus. Dabar atskleidžiamos detalės apie šešėlines sąskaitas, tarpines sutartis, kurias teisiamųjų dalyvavimas lems tolimesnius teisminius procesus.
Italijos teisėsauga bendradarbiauja su Vokietijos Federaline finansine kriminaline tarnyba (Bundeskriminalamt) identifikuojant suklastotų dokumentų siuntimo grandines, bendras kompanijas ir pinigų srautus. Tai pirma stambi operacija, atskleidžianti, kaip mafijos tinklai naudojasi Europos ES laisvėmis prekyboje.
Žiniasklaidos išvados
Šis atvejis – akivaizdus signalas visoms Europos teisėsaugos bei finansų institucijoms: mafijos struktūros įsiveržia į teisėtą verslą, pasitelkdamos klastotes ir sistemingus mokesčių vengimus. Be Italijos, Vokietija tampa svarbia regiono misijų dalimi, kur vykdomos plataus masto kovos su finansiniais nusikaltimais operacijos.
Tolimesni tyrimai atskleis, kiek šios schemos paveikė vartotojus, kiek valstybės neteko mokesčių ir kokių sankcijų laukia įmonių vadovai bei galimi mafijos ryšiai. Viena aišku – tai nėra vien Italijos vidaus reikalas. Europa tampa mafijos akiratyje, ir ši kova tęsiasi visų mūsų naudai.
Parašyti komentarą