Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tiria stambaus masto sukčiavimą, kai organizuota grupė iš Europos Sąjungos (ES) finansuojamų inovacijų projektų išviliojo šešis milijonus eurų.
Europos prokuratūros deleguotas prokuroras Vytautas Kukaitis ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė, kad įtariama, jog sukčiavimo schemoje dalyvavo 26 asmenys ir daugiau kaip 30 įmonių iš Lietuvos ir mažiausiai dešimties kitų šalių. Dauguma įtariamųjų yra iš Kauno rajono, tačiau jie veikė ir kituose miestuose, pavyzdžiui, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose.
Organizuota grupė
Tyrimo metu įrodinėjama, kad organizuota grupė, įgyvendindama ES lėšomis finansuojamus įmonių modernizavimo projektus, siekdama apgaule įgyti ES lėšas, imitavo tarpusavio įmonių sandorius bei vykdė apsimestines finansines operacijas tarp savo valdomų bendrovių, taip sukurdama apgaulingų veiksmų grandinę, taip pat atliko „užaukštintų kainų“ (angl. „intentionally inflated“) sukčiavimo tipologiją atitinkančius veiksmus ir imitavo prisidėjimą savomis lėšomis prie projektų įgyvendinimo. Be to, įtariama, kad siekiant nuslėpti tikrąją įsigyjamos įrangos būklę bei vertę, buvo naudojami ir fiziniai daiktų keitimo veiksmai (pvz., įranga buvo perdažoma, keičiamos gamintojų identifikacinės lentelės), taip pat buvo slepiami tikrieji įrangos pardavėjai bei įrangos tikroji kaina.
Dalis pagal schemą įsigytos įrangos buvo pirkta dokumentuose nenurodytose šalyse, o naudota įranga buvo perkama nauja.
Teisėsaugos institucijos taip pat įtaria, kad grupė „fiziškai pakeitė įrangą, įskaitant perdažymą ir gamintojo identifikavimo plokštelių pakeitimą, kad nuslėptų tikrąją įrangos būklę, kilmę ir kainą bei tikrųjų pardavėjų tapatybę“.
Kukaitis sakė, kad 2018-2024 m. įtariamieji suklaidino Inovacijų agentūrą ir pasisavino beveik šešis milijonus eurų. Teisėsaugos institucijos teigė, kad joms pavyko užkirsti kelią kitiems panašios vertės neteisėtiems įsigijimams.
„Tai bene stambiausio masto Europos deleguotųjų prokurorų tyrimas, vertinant išskirtinai nacionalinį atvejį, apgaule įgyjant ES biudžeto lėšas. Nors padaryta žala yra itin didelė, visgi pridėtine šio tyrimo sėkme laikytina tai, kad buvo nustatyti nauji atvejai, kuomet tos pačios organizuotos grupės nariai, tęsdami sukčiavimo veiksmus, VšĮ „Inovacijų agentūrai“ teikė naujas paraiškas dėl ES finansavimo skyrimo. Aktyvaus ikiteisminio tyrimo dėka šie kėsinimosi sukčiauti veiksmai buvo užkardyti, t. y. buvo užkirstas kelias neteisėtai įgyti dar daugiau nei 6 mln. eurų ES ir Lietuvos biudžeto lėšų“, – teigia tyrimui vadovaujantys Europos deleguotieji prokurorai Vytautas Kukaitis bei Jolita Kančauskienė.
Visi įtariamieji – Lietuviai
FNTT Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas sakė, kad nuo gruodžio mėnesio byloje atlikta daugiau kaip 90 kratų, visi 26 įtariamieji yra Lietuvos piliečiai. Įtariamiesiems taikytos įvairios kardomosios priemonės, įskaitant suėmimą.
„Šis ikiteisminis tyrimas yra itin didelės apimties, analizuojama daugiau kaip 200 banko sąskaitų, asmenų ir įmonių parodymai“, – sakė jis.
Prokuroras A. Kukaitis taip pat nurodė, kad nustatytas nusikaltimų organizatorius ir kad nusikalstama grupuotė veikė ir už Europos Sąjungos ribų, į ją buvo įtrauktos kelios Azijos šalys.
Šaltinis: FNTT
Parašyti komentarą