Europolas pranešė apie vieną didžiausių pastarojo meto pergalių kovoje su finansiniais nusikaltimais: uždarytas tarptautinis kriptovaliutų ir pinigų plovimo tinklas, kurio vertė — stulbinanti, virš 700 mln. JAV dolerių. Ši operacija atskleidė sudėtingą sukčiavimo infrastruktūrą, veikusią keliose šalyse ir naudojusią modernias technologijas, siekiant apgauti tūkstančius žmonių.
Kaip veikė sukčiai?
Nusikaltėlių grupuotė buvo sukūrusi visą „verslo ekosistemą“:
- netikras kriptovaliutų prekybos platformas,
- apgaulingus klientų aptarnavimo centrus,
- melagingas filialų rinkodaros sistemas,
- agresyvias reklamas socialiniuose tinkluose, dažnai paremtas deepfake vaizdo įrašais, kuriuose pasirodydavo žinomos figūros – Elonas Muskas, Donaldas Trumpas, Michaelas Sayloras ir kt.
Šios reklamos žadėjo neįtikėtiną grąžą iš mažų investicijų, tūkstančius aukų viliojant pažadais „be rizikos”. Sukčiai nuolat skambindavo investuotojams, versdami juos pervesti dar daugiau pinigų.
Įspūdingi konfiskavimai ir suėmimai
Operacijos metu, kuri vyko Kipre, Vokietijoje ir Ispanijoje, policija konfiskavo:
- 930 000 USD bankų sąskaitose,
- 500 000 USD kriptovaliutų,
- 350 000 USD grynaisiais,
- brangius laikrodžius, skaitmeninius įrenginius ir kitą turtą.
Taip pat suimti devyni asmenys, įtariami dalyvavimu didelės apimties pinigų plovimo ir sukčiavimo schemose.
Europolo komentaras
Europolas teigia, kad tyrimas prasidėjo nuo vienos fiktyvios kriptovaliutų platformos, tačiau greitai paaiškėjo, kad tai – tik maža dalis daug didesnio tinklo.
„Tyrimas išaugo į plataus masto operaciją, atskleidusią visą sukčiavimo ir pinigų plovimo ekosistemą“, – teigiama institucijos pranešime.
Po pirmojo operacijos etapo, kuriame buvo smogta pagrindiniam sukčiavimo branduoliui, antrasis etapas buvo sutelktas į reklamines ir rinkodaros struktūras, kurios padėjo nusikaltėliams pritraukti aukas visoje Europoje.
Kodėl tai taip pavojinga?
Nusikaltėliai rinko detalią informaciją apie potencialius investuotojus – tai tapo itin vertingu „kuro šaltiniu“ visai kriptovaliutų sukčiavimo industrijai. Kuo daugiau duomenų apie žmogų jie turi, tuo lengviau jį įtikinti investuoti, grįžti ir… prarasti dar daugiau.
Ši operacija parodo, kokiu mastu šiandien gali veikti finansiniai nusikaltimai, ir kartu – kaip svarbu būti kritiškiems, kai internete matome įtartinai palankius pasiūlymus. Kriptovaliutų erdvėje greito pelno pažadai dažnai slepia visiškai kitą realybę. Europolo žingsnis – tai dar vienas signalas, kad institucijos vis aktyviau seka ir griauna tokias schemas.
Šaltinis: https://www.techradar.com/pro/security/europol-takes-down-crypto-and-laundering-network-worth-700-million
